Відмивання коштів (3)
2189
У Німеччині припинили провадження по справі відмивання грошей російським олігархом Усмановим
Прокуратура Франкфурта-на-Майні припинила провадження у справі про відмивання грошей проти російсько-узбецького мільярдера Алішера Усманова.
2194
Багатогранний шахрай Максим Кріппа, відмиваючи російські гроші, скуповує Київ за безцінь
Максим Кріппа доклав колосальних зусиль, щоб приховати свою особистість. Оплачував та оплачує постановку фейкових статей про досягнення “повних тезок”, розвішує журавлину, пірнає у вулкани пристрастей.
2198
The path from Sincere Systems to S-Group: the new Felyk and Mashurov pyramid in the Forex market
Since about last spring, a "new financial startup" S-Group has been actively advertised on the Internet. People are being offered to invest money and receive a massive passive income of up to 150% per annum.
2195
FATF знову відмовилась внести РФ до "чорного" списку – ЗМІ
Міжнародна група з боротьби з відмиванням грошей (FATF) 22 жовтня знову не змогла внести Росію до "чорного" списку.
2189
Нелегальні онлайн-казино "Вулкан" Максима Кріппи: від азартних ігор до мільйонів на офшорах
Король нелегальних онлайн-казино, порно-магнат, людина-фейк, мережевий Остап Бендер – усі ці прізвиська чудово описують життя та діяльність Максима Кріппи. Завдяки роботі нелегального онлайн-казино «Вулкан», цей кримінальний бізнесмен зміг заробити десятки мільйонів доларів.
2199
Казино Pin-Up росіянина Дмитра Пуніна продовжує оминати блокування через банки РФ та Узбекистану
У мережі виявлено нові схеми діяльності казино росіянина Дмитра Пуніна, Марії Ільїної та їхнього спільника Олександра Ріддіка.
2191
Одіозний Максим Кріппа та його поплічник Максим Поляков відмивають мільйони, отримані на гемблінгу та порно капітали
Максим Кріппа — український псевдо-бізнесмен, який нещодавно почав розвивати свій бізнес у Великій Британії.
2199
Держфінмоніторинг виявив з початку року підозрілих операцій на 53 мільярди гривень
Державна служба фінансового моніторингу виявила впродовж дев’яти місяців 2024 року фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, на загальну суму 53,1 млрд гривень.
2198
Нацбанк бере під повний контроль грошові перекази українців
Ретельно відстежувати операції клієнтів тепер мають не тільки банки, а й небанківські фінансові установи. Зокрема маркетплейси з власними фінкомпаніями (Rozetka Pay), поштові оператори (NovaPay), та платіжні термінали самообслуговування (ПТКС).
2199
Чи повернеться Альона Дегрік-Шевцова в Україну, здаючи корупційних партнерів?
Скандально відома банкірша Альона Дегрік-Шевцова, після закриття Ibox Bank, втекла та, згідно з останніми даними, зараз перебуває в Дубаї, ховаючись від міжнародного розшуку. Якими досягненнями вона запам’яталася і на що готова піти, щоб повернутися в Україну і продовжити свою діяльність з відмивання грошей?
2200
Від вулканолога до мільярдера: Історія фальшивого успіху Максима Кріппи
Ім’я Максима Кріппи широко відоме в інтернеті. Слід визнати, що він є унікальним шахраєм, про якого ми вже писали. Під безліччю абсурдної вигаданої інформації Кріппа намагається замаскувати своє кримінальне минуле.
2202
Власниця ліквідованого IBOX банку Альона Шевцова дискредитувала заступника генпрокурора Вербицького та втекла в ОАЕ
Скандально відома Альона Шевцова, засновниця вже ліквідованого IBOX банку, також є власницею ТОВ «Фінансова Компанія Лео». Ця компанія мала тісний зв’язок з IBOX банком, через який у березні минулого року, під час повномасштабного вторгнення РФ, здійснювалися платежі за «тіньові» азартні ігри. У результаті ТОВ «Фінансова Компанія Лео» опинилася під санкціями РНБО.
2197
Фінансова війна в гральній індустрії: Альона Шевцова та Олександр Сосіс у битві за ігрові мільярди України
У Києві точиться «війна» за контроль над фінансовими потоками ігрової індустрії. Головними претендентами на мільярди українських громадян є Альона Дегрік-Шевцова та конкурент Олександр Сосіс.
2212
Владислав Мирошниченко: Як простий кальянник та друг блогера-ухилянта Слобоженка став власником розкішних авто та нерухомості
У серпні 2024 року детективи Бюро економічної безпеки відкрили кримінальне провадження на блогера та власника компанії Traffic Devils Олександра Слобоженка, якому оголосили про підозру у несплаті податків в особливо великих розмірах — на понад 231 млн грн. Детективи БЕБ наклали арешт на вісім спорткарів Слобоженка та на декілька його квартир в Києві. Ця ситуація змусила нас звернути увагу на інших особистостей.
2202
Боголюбов та Коломойський відмили майже 6 млрд гривень через Єврейську общину України, - СБУ
Станом на зараз підозри у вказаному провадженні, на відміну від Коломойського, Боголюбов ще не отримав.
