Бюро економічної безпеки (БЕБ) (3)
2191
В Одесі вилучили велику партію контрабандних цигарок на 165,6 млн гривень
Детективи БЕБ виявили контрафакт у трьох морських контейнерах понад 2 млн пачок контрабандних сигарет на 165,6 млн грн. Сигарети нелегально виготовляли в Україні та планували експортувати до Таїланду й ОАЕ під виглядом товару для Duty Free.
2195
Скандали за кожним кроком: як контрабандист Григорій Козловський завойовував Львів через тютюновий бізнес і земельні ділянки
Львівський бізнесмен та екс-депутат міської ради Григорій Козловський відомий як власник і багаторічний директор Винниківської тютюнової фабрики. Окрім сигаретного бізнесу його знають як власника елітного комплексу відпочинку Емілі Резорт, 5-ти зіркового Гранд готелю та ресторану з акулами у центрі Львова. Однак кожен з цих його бізнесів супроводжує шлейф скандалів.
2193
Митний контроль на Чернівецькій митниці: арештовані десятки фур, що перевозили зерно без документальних підтверджень
Інформуємо про ситуацію на Чернівецькій митниці, де під час слідчих дій БЕБ виявились заблокованими/арештованими десятки фур з аграрною продукцією.
2187
Детективи БЕБ викрили у Львові два підпільні гральні заклади
Детективи Теруправління БЕБ викрили організаторів двох гральних закладів у Львові, які діяли без відповідних ліцензій.
2184
У столичному бізнес-центрі правоохоронці викрили підпільне казино
Працівники Бюро економічної безпеки України викрили та ліквідували нелегальний покер-клуб, який функціонував на території одного з київських бізнес-центрів. Організаторами підпільного казино виявилися директор бізнес-центру та його спільники.
2193
Як контрабандисти уникають уваги правоохоронних органів
До 540 млрд грн становили обсяги потенційної контрабанди та сірого імпорту за оцінками експертів «CASE Україна» 2023-го. Державний бюджет від цих схем, відповідно, втратив близько 120–167 млрд грн. На жаль, попри численні реформи, діапазон цих цифр із року в рік суттєво не змінюється. Перевірка показала, що знайти підозрілі поставки неважко, а самих їх — чимало. То чому ж ніхто не шукає?
2197
Тютюнова фабрика «монаківця» Гельзіна уникла позбавлення ліцензії на виробництво нелегальних сигарет
Вчора, Економічна Правда, опублікувала перелік виробників сигарет, які у 2024 році втратили ліцензію на виробництво через участь в нелегальному виробництві та збуті тютюнових виробів.
2193
Після розслідування БЕБ три тютюнові компанії були позбавлені ліцензій
З початку року Бюро економічної безпеки відкрило 309 кримінальних проваджень стосовно фактів нелегального обігу тютюнової продукції, 231 справу скеровано до суду, винесено 137 вироків. Ліцензії втратили три відомі компанії.
2187
БЕБ викрила на Одещині схему продажу дешевих китайських інструментів під виглядом брендової техніки
Детективи Бюро економічної безпеки ( н
2191
Детективи БЕБ викрили масштабну схему незаконного онлайн-гемблінгу із залученням дропів
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві викрили масштабну схему незаконного онлайн-гемблінгу та беттінгу.
2194
БЕБ викрило схему перепродажі колючого дроту для фортифікацій ЗСУ
Аналітики Бюро економічної безпеки викрили корупційну схему.
2190
БЕБ повідомило про підозру колишньому заступнику голови "Укргазбанку"
Бюро економічної безпеки повідомило про підозру колишньому заступнику голови правління "Укргазбанку", якого підозрюють у пособництві в заволодінні чужим майном (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу).
2192
Мільярди на папері: як агроекспортери в Одесі уникають податків через «відшкодування»
Зерновий «трикутник» Одеси: як митниця, податкова та БЕБ не помічають мільярдних схем.
2190
Одеський БЕБ під керівництвом Мунтяна і Першина прикриває схеми експорту аграрної продукції на десятки мільярдів гривень
В продовження попереднього допису, де на прикладі компанії ТОВ «ГРІН ЛАІТ» я показав, як працює схема зерна невідомого походження без сплати податків, при документально бурхливій діяльності БЕБ.
2195
Суд розблокував рахунки українського онлайн казино Cosmolot
Українська гемблінгова компанія Cosmolot (ТОВ “Спейсикс”) повернула право на користування рахунками, які раніше були заблоковані. Близько року рахунки компанії були під арештом за підставою звинувачення від БЕБ.
