Збитки на 400 мільйонів: правоохоронці розкрили дві масштабні схеми заволодіння газом

Про це розповіла Національна поліція України.

«Злочинні схеми викрили слідчі Головного слідчого управління Національної поліції та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі Службою безпеки України», - розповіли у НПУ.

Зазначається, що службові особи приватного товариства, діючи за попередньою змовою з підконтрольними підприємствами, шляхом махінацій із документами та несанкціонованого втручання в інформаційні системи незаконно заволоділи природним газом, що належав як державному оператору газотранспортної системи України, так і іноземній компанії – великому трейдеру.

За даними слідства, у першому випадку обсяги викраденого ресурсу становили 86 млн куб. м, чим державному підприємству завдано збитків на понад 250 млн грн.

«У другому — організатор разом зі спільниками заволодів газом іноземного трейдера, спричинивши збитки на суму майже 5 млн євро (понад 150 млн грн). Загальна шкода перевищує 400 млн грн», - поінформували поліцейські.

Зокрема, правоохоронці встановили, що незаконно отриманий газ фігуранти перепродавали через низку підконтрольних компаній, а кошти легалізовували шляхом внесення до статутного капіталу комерційних структур.

Як розповіли у поліції, лише одне з підприємств збільшило свій статутний капітал із 2 600 грн до 200 млн грн.

За даними НПУ, організатор для маскування діяльності використовував фіктивні фінансово-господарські операції через сторонні компанії.

«Загалом через них було перераховано понад 196 мільйонів гривень, які того ж дня оформляли як внески до статутного капіталу. Частину коштів учасники схем витратили на придбання елітної нерухомості у столиці», - зазначається у повідомленні.

За інформацією слідства, проведені судово-економічні експертизи та аудит підтвердили завдані збитки: понад 250 мільйонів гривень державному підприємству та майже 5 мільйонів євро - іноземній компанії.

«Додатково встановлено, що понад 15 мільйонів гривень було виведено через сумнівні фінансові операції з метою приховати їхнє походження», - заявили у НПУ.

Тож правоохоронці повідомили про підозру організатору схем — директору приватного товариства, а також його спільникам, які обіймали керівні посади у компанії.

хні дії були кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення чи розтрата майна в особливо великих розмірах), а також ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом). Санкції цих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці проводять подальші слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудок і відшкодування завданих збитків.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс генерального прокурора.