Ексголова податкової Сумщини Хотенко має спільний бізнес з організатором фінансової піраміди
Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.
ГО «Інститут податкових реформ» є близьким до ексначальника управління ДМС у Київській області Олексія Кавиліна.
У Рівненській області цей податківець мало відомий, однак в столиці про нього складають «легенди» ціла низка антикорупційних громадських організацій. Зокрема, в квітні 2019 року представники цих громадських організацій вимагали від НАБУ розслідувати фінансові махінації, до яких, на думку активістів, був причетний Кавилін.
Кавилін причетний до фінансової піраміди «Сімейний капітал», що працює в непідконтрольному Україні Криму та має філії в Україні. По суті порушуючи санкції, які наклала Україна на компанії, що працюють в Криму. Журналісти переконані, що, користуючись сірими зонами транскордонного законодавства, компанія відмиває кошти на материковій Україні, зокрема через іпотечні схеми, оформлені на брата держслужбовця Дениса Кавиліна, та різні громадські організації, серед яких і ГО «Інститут податкових реформ» Олени Хотенко.
Підтвердженням близькості ГО до кримської піраміди «Сімейний капітал» є спільне місце реєстрації. За цією ж адресою зареєстровані й ГО «Молодь за віру, за європейську Україну» та ТОВ «КАД-Медіа», що є видавцем журналу «АгроПРО».
Пов’язують Олену Хотенко з Олексієм Кавиліним не лише спільна адреса реєстрації. Серед засновників ГО «Інститут податкових реформ», окрім самої Олени Хотенко фігурують Євген Рябіков та Микола Хащевой. Євген Рябіков є керівником заснованої Олексієм Кавиліним ТОВ «КАД-Медіа», а Микола Хащевой — це батько Олени Хащевої, співзасновниці ГО «Молодь за віру, за європейську Україну». Іншим співзасновником цієї ГО є сам Олексій Кавилін
Окрім того, що засновниками ГО «Інститут податкових реформ» є люди близькі до Олексія Кавиліна. Сама Хотенко добре з ним знайома, адже до 2017 року вона була заступником Кавиліна у ДФС Запорізької та Київської областей.
Распечатать
